Статут Багатогалузеве закрите акціонерне товариство “БАРС"
1 страница
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Многоотраслевое закрытое акционерное общества "БАРС" сокращенно МЗАО "БАРС" (именуемое в дальнейшем - Общество). 1.2. Общество имеет наименование: на украинском языке: полное - Багатогалузеве закрите акціонерне товариство “БАРС" сокращенное - БЗАТ "БАРС". на русском языке: полное - Многоотраслевое закрытое акционерное общество "БАРС" сокращенное - МЗАО "БАРС". на английском языке: полное - Сlоsеd multibranched joint-stock company "Ваrs" сокращенное - СМJSC "Ваrs" 1.3. Общество создано на неопределенный срок. 1.4. Местонахождение Общества: Украина, г. Харьков. 1.5. Юридический адрес Общества: 61111 г.Харьков, пр. 50 лет. ВЛКСМ дом 1.6. Общество является акционерным обществом закрытого типа. 1.7. Общество основывается на собственности акционеров Общества и является юридическим лицом по законодательству Украины. С момента его государственной регистрации в исполкоме, пользуется правами и исполняет обязанности, вытекающие из этого статуса; имеет самостоятельный баланс, расчетный, валютный и другие счета в учреждениях банков Украины и других государств, круглую печать с логотипом, угловой штамп со своим наименованием, товарный знак, эмблему, фирменный бланк, другие необходимые реквизиты. 1.8. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом и Учредительным договорам. Общество вправе без ограничений принимать решения об осуществлении любых видов деятельности, если они не запрещены действующим законодательством и отвечают целям, предусмотренным настоящим Уставом. 1.9. Акционерами Общества могут быть любые, в том числе иностранные юридические и физические лица, признающие Положения настоящего Устава. Общество может, как самостоятельный хозяйственный объект входить в состав других объединений, как на Украине, так и на территории других государств. 1.10. Общество имеет право создавать филиалы, представительства, отделения и другие обособленные подразделения, как на территории Украины, так и на территории других государств, которые действуют на основании Положений, утвержденных Обществом. Филиалы, представительства, отделения и другие обособленные подразделения Общества могут иметь расчетные и текущие счета в банках, собственные печати и штампы, товарный знак, обособленное имущество.
II. ЦЕЛЬ ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
2.1. Целями деятельности Общества являются: а) способствование ускоренному формированию рынка товаров, работ, услуг; б) повышение эффективности использования трудовых и сырьевых ресурсов; в) содействие предприятиям в расширении номенклатуры и повышении качества оказываемых населению платных услуг, удовлетворении ими потребностей населения в товарах повседневного спроса; г) оказание предприятиям помощи в выпуске конкурентоспособной на мировом рынке продукции; д) изучение перспективного спроса и способствование своевременному реагированию на него; е) создание дополнительных рабочих мест для населения;
2 страница
ж) реализация на основе полученной прибыли социальных и экономических интересов участников (акционеров), а также членов трудового коллектива Общества. 2.2. Основным предметом деятельности Общества является обеспечение эффективного вложения финансов в перспективные структуры экономики: промышленность, строительство, сельское хозяйство, а также в банковскую, страховую, инвестиционную деятельность, реализация программ, направленных на скорейший выход из экономического кризиса, участие в международном разделении труда. Общество осуществляет холдинговую, производственную, финансовую, научно-исследовательскую и коммерческую деятельность с целью получения соответствующей прибыли (дохода). Общество выполняет: - проведение научно-технических работ по заказам предприятий, учреждений, организаций и граждан, производство и переработка, хранение, заготовка и реализация товаров, сырьевых и вторичных ресурсов, услуг промышленного или широкого потребления, а также иной продукции и услуг; - изучение, разработку и апробирование новых форм финансовой, страховой, банковской, инновационной, инвестиционной и коммерческой деятельности и создание предприятий и организаций, осуществляющих данные виды деятельности; - содействует развитию производства, конкурентоспособности товаров; - оказание торговых, посреднических, исполнительских, юридических, медицинских, информационных, аудиторских, маркетинговых, брокерских, дилерских, агентских, лизинговых, дистрибьюторских, инжиниринговых, коньюктурных и иных услуг украинским и иностранным предприятиям, организациям и гражданам; К деятельности Общества относятся также: менеджмент; обучение кадров и повышение квалификации; консалтинг и рекламная деятельность, организация предприятий по реализации товаров и услуг; редакционно-издательская и информационная деятельность; телерадиовещание; транспорт и транспортные перевозки пассажиров и грузов; выставочная, театрально-концертная деятельность, кинематография, художественные промыслы; туризм, организация бизнес туров, бизнес школ, встреч деловых людей, членов их семей, семинаров, конференций, выставок-продаж, лотерей, конкурсов и иных мероприятий; проведения экологических и природоохранных мероприятий и услуг; прокатная деятельность; организация промышленного и гражданского строительства, в том числе на компенсационной основе или с привлечением иностранного капитала, прежде всего в отношении производственного незавершенного капитального строи-тельства; патентно-лицензионная деятельность; выполнение строительно-монтажных, проектно-конструкторских, пусконаладочных и архитектурно-реставрационных работ на объектах, нуждающихся в капитальном ремонте; строительство, реконструкция и эксплуатация объектов промышленного, жилищного, культурно-бытового назначения, здравоохранения, международных центров, ресторанов, кафе, гостиниц, гаражей и т.п., ремонт средств производства, послепродажное обслуживание, бытовое обслуживание населения, оказание услуг по приему на комиссию у граждан и юридических лиц, в том числе иностранных, всех видов продовольственных и непродовольственных товаров, изделий и реализация их; оказание содействия, услуг третьим лицам, предприятиям и организациям, не являющимися членами Общества, в том числе, при создании совместных предприятий или собственных предприятий, в том числе, в виде ссуд и кредитов; организация природоохранных и благотворительных мероприятий, а также создание условий для повышения эффективности реализации на внешнем рынке товаров, работ и услуг, производимых или соответственно оказываемых членами Общества или его структурными единицами и предприятиями; устранение неоправданной конкуренции между членами Общества при экспорте их продукции, снижение издержек, связанных со сбытом, а также оптимизация закупок за границей, в том числе, лицензий, "ноу-хау", прогрессивных технологий, машин, материалов, оборудования и товаров для снабжения, оснащения и технического перевооружения предприятий и организаций, прежде всего членов Общества, включая оказание им содействия в получении лицензий и разрешений
3 страница
на экспортно-импортные операции и виды деятельности; экспорт и импорт продукции и услуг, производимых членами Общества или по поручению третьих лиц. 2.3. Отношения Общества с украинскими и зарубежными предприятиями, организациями и ведомствами строятся на основе договоров и регулируются законодательством Украины или места заключения договора, применимым к конкретному правоотношению, международным правом. Общество осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с органами государственного управления, торговыми представительствами и посольствами. 2.4. Основными задачами Общества являются: - осуществление координации производственной, финансовой и внешнеэкономической деятельности акционеров Общества и ее структурных единиц и предприятий с его или их участием; - обеспечение своих структурных единиц и предприятий, в том числе совместных и смешанных предприятий с его или их участием материальными ресурсами, долгосрочными и краткосрочными кредитами; - оказание финансовой, организационно-методической и иной помощи акционерам и предприятиям, в которых Общество владеет контрольным пакетом акций, именуемых в дальнейшем Предприятия Общества, в осуществлении их модернизации и реконструкции с целью выпуска конкурентно-способной продукции (услуг); - развитие новых форм внешнеэкономических связей, включая создание совместных предприятий, участие в международных объединениях, как на Украине, так и за рубежом, в форме долевого участия в компаниях, партнерствах, товариществах; - оказание и содействия платных услуг, связанных с внешнеэкономической деятельностью; - изучение и использование коньюктуры товарных рынков по номенклатуре предприятий Общества; - предоставление предприятиям Общества и другим заинтересованным организациям и органам необходимой информации; - осуществление самостоятельно и / или в кооперации с другими учреждениями и банковскими институтами кредитования вышеуказанных собственных средств Общества и привлеченных средств в проекты сотрудничества, включая создание совместных производств и фондов, в том числе инновационных; - хозяйственный и финансовый контроль, за создаваемыми единицами и предприятиями с участием Общества; - участие в благотворительных мероприятиях на Украине и за ее пределами. 2.5. Для выполнения основных задач Общества: - разрабатывает проекты перспективных, долгосрочных и годовых планов развития собственной хозяйственной и внешнеэкономической деятельности и обеспечивает их выполнение, в том числе, через свои структурные единицы и предприятия; - осуществляет активную информационную и рекламную работу с целью реализации целей и задач своей деятельности, организует специализированные выставки, симпозиумы, конференции, участвует в международных ярмарках и выставках; - создает совместные и смешанные предприятия на Украине и за рубежом; - осуществляет командирование и руководит деятельностью специалистов, направляемых в установленном порядке за границу для ведения коммерческих переговоров, обслуживание поставляемых из Украины и других работ по закрепленной номенклатуре предприятий Общества, осуществляет прием иностранных специалистов; - обеспечивает и осуществляет правовую защиту интересов предприятий Общества, его структурных единиц, иных предприятий, в том числе совместных и смешанных с ее долевым участием, а также самого Общества, как на внутреннем, так и на внешнем рынках, включая охрану объектов и прав промышленной собственности; - занимается любой другой деятельностью, не запрещенной Законом, включая лицензируемую деятельность.
4 страница
III. УЧРЕДИТЕЛИ И УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА.
3.1. Статус учредителей, акционеров МЗАО " БАРС " (в дальнейшем -Участник) имеют ниже перечисленные лица, являющимися владельцем хотя бы одной простой именной акции Общества и оплатившие до 12.03.2001г. не менее 1 акции Общества номинальная стоимость, которой равна 0,05 (ноль гривень 05 коп.). 3.2. Участниками Общества являются: 3.2.1. Геращенко Игорь Дмитриевич, 62 (шестьдесят две) шт. акции на общую сумму 3,10 (три гривны 10 коп.); 3.2.2. Бондаренко Виталий Николаевич, 1 (одна) шт. акция на сумму 0,05 (ноль гривень 05 коп.); 3.2.3. Геращенко Анна Федотовна, 17 (семнадцатъ) шт. акций на общую сумму 0,85 (ноль гривень 85 коп.). 3.3. Участники Общества имеют право: а) участвовать в управлении Общества; б) принимать участие в распоряжении доходов и получать их долю (дивиденды); в) в любой момент выйти из Общества посредством продажи или отчуждения иным способом своих акций без согласия на то Общего собрания участников Общества и Правления Общества; г) получать информацию о деятельности Общества, в том числе, знакомиться с годовым балансом, отчетами Общества о его деятельности, протоколами собраний; 3.4. Участники Общества обязаны: а) исполнять свои обязательства перед Обществом, в том числе, связанные с имущественным участием, а также оплачивать акции в размере, в порядке и средствами, предусмотренными учредительными документами и данным Уставом; б) соблюдать решение Общего собрания и других органов управления и контроля Общества; в) не разглашать коммерческую тайну и конфиденциальную информацию о деятельности Общества; г) не предпринимать действий, способных причинить материальный и / или иной ущерб Обществу;
IV. УСТАВНОЙ ФОНД И ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.
4.1. Уставной фонд Общества (в дальнейшем - Уставной фонд) составляет 4,00 (четыре гривны 00 коп.) 4.2. Уставной фонд разделен на 80 (восемьдесят) простых именных акций, номинальной стоимостью 0,05 (ноль гривень 05 коп.) каждая. Общество имеет право выпускать и иные виды акций и ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством. 4.3. Общество вправе изменить величину Уставного фонда в сторону ее увеличения или уменьшения. 4.4. Увеличение Уставного фонда может быть осуществлено лишь в случае, если все ранее выпущенные акции полностью оплачены по стоимости не ниже номинальной. 4.5. Уменьшение Уставного фонда Общества осуществляется посредством уменьшения количества акций, выкуп акций у их владельцев с целью аннулирования этих акций по решению Общего Собрания акционеров. 4.6. Вкладом могут быть денежные средства в денежных знаках, имеющих хождение на территории Украины, в иностранной валюте, а также здания, сооружения, транспорт и другие материальные ценности, ценные бумаги, права пользования землей, водой и другими природными ресурсами, а также иные имущественные права (в том числе, на интеллектуальную собственность). 4.7. Имущество, вносимое в качестве вклада в Уставной фонд, является собственностью Общества. Участники не располагают обособленными правами на отдельные виды имущества, внесенного ими в качестве вклада в Уставной фонд.
5 страница
4.8. В случае не внесения в Уставной фонд Общества средств или имущества Участником более 1 года после государственной регистрации Общества, Наблюдательный совет или Правления Общества вправе лишить Участника права на акции Общества, вернуть первоначальный взнос и распределить акции между Участниками Общества. 4.9. Право на получение дивидендов, на участия в общем собрании акционеров дает одна акция и принимается за один голос. 4.9.1. В случаях, когда одна и таже акция принадлежит нескольким лицам, они по отношению к Обществу признаются одним акционером. 4.10. Участник при его желании, располагающий 10 % акций Общества имеет право избираться членом или Председателем Правления, наблюдательного совета, ревизионной комиссией. Преимущество, выбор отдается Участнику располагающему большим количеством акций. 4.11. Участники Общества вправе принять решение о выпуске привелигерованных акций, которые будут иметь определенный процент дохода от прибыли Общества и не давать права голосования на общем собрании Общества.
V. ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА.
5.1. Основным обобщающим результатом деятельности Общества является прибыль. 5.2. Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов, других платежей в бюджет, расчетов по оплате труда работников, а также расчетов по кредитам, арендным и иным платежам (чистая прибыль), поступает в полное распоряжение Общества и расходуется на создание финансового резерва, приобретения имущества и обеспечение хозяйственной деятельности Общества, социальное развитие и материальное поощрение трудового коллектива, выплату дивидендов Участникам. 5.3. В соответствии с направлениями распределения чистой прибыли, перечисленными в п. 5.2 настоящего Устава, создаются фонды специального назначения. 5.3.1. К фондам специального назначения относятся: фонд развития, фонд материального поощрения, иные целевые фонды. 5.4. Средства специальных фондов могут расходоваться Обществом на возвратной основе. 5.5. Размер средств, направляемых на выплату дивидендов Участникам Общества, сроки и формы их выплаты, устанавливаются на общем собрании Общества. 5.6. Для обеспечения своей производственно - хозяйственной деятельности Общества имеет право: - выполнять работу и поставку для юридических и физических лиц всех форм собственности (в том числе и иностранных); - вести строительство, эксплуатацию объектов промышленного и социального назначения; - приобретать (в том числе в установленном порядке за наличный расчет), арендовать, принимать в дар, на хранение, безвозмездно во временное пользование или взаймы у юридических и физических лиц (в том числе иностранных) принадлежащие им здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, инвентарь, сырье и другие материальные ценности, а также принимать их на баланс; - получать ссуды, займы, кредиты в украинской и иностранной валюте в учреждениях банков, а также у юридических лиц и граждан (в том числе и иностранных), принимать от них пожертвования; - оказывать финансовую и иную материальную помощь физическим и юридическим лицам, выступать в качестве спонсора, вести иную благотворительную деятельность; - устанавливать договорную цену на продукцию, работы, услуги, если иное, не предусмотренное действующим законодательством Украины; - осуществлять внешнеэкономическую деятельность;
6 страница
- открывать счета в Украинских и зарубежных банках в национальной и иностранной валюте; - осуществлять в установленном порядке на территории Украины и других государств торговлю за национальную и иностранную валюту; - привлекать на договорной основе временно свободные денежные средства юридических и физических лиц (в том числе и иностранных) в национальной и иностранной валюте и вовлекать их в оборот/объединяться вплоть до полного слияния с другими предприятиями, создавать ассоциации, компании, вступать в них, учреждать самостоятельно совместно с другими юридическими и физическими лицами (в том числе и иностранными), предприятия, кооперативы, общественные и иные организации, а также свои филиалы и представительства, утверждать учредительные документы и положения о них, определять их юридический статус; - принимать на работу и увольнять работников в порядке, установленном действующим законодательством; - самостоятельно комплектовать штаты, определять формы и системы оплаты труда, устанавливать должностные оклады и тарифные ставки без ограничения размеров выплат каждому работнику; - привлекать граждан к выполнению работ на условиях договора подряда, иных гражданско-правовых договоров; - командировать своих работников по Украине и другие государства, осуществлять прием иностранных специалистов, их делегаций; - выступать истцом и ответчиком в арбитражном и третейском судах; - владеть, использовать и распоряжаться от своего имени всем своим имуществом в соответствии с его назначением и предметом деятельности, отчуждать имущество; - получать от государства, органов управления, министерств, ведомств, организаций и предприятий (в том числе иностранных), сведения, документы и материалы, необходимые Обществу для выполнения своих функций; - строить, приобретать, отчуждать, брать и сдавать в наем как на Украине, так и за границей, всякого рода движимое и недвижимое имущество; - осуществлять бартерные, биржевые, валютные операции с товарами, сырьем, ценными бумагами в Украинской и других валютах; - совершать юридические акты от имени Общества или по поручению третьих лиц: купли-продажи, страхования, найма, займа, подряда, перевозки, поручения, хранения, комиссии, мены, дарения, совместной деятельности; - осуществлять кредитные и расчетные операции между субъектами юридическими и физическими лицами (в том числе иностранных); - пользоваться другими правами, вытекающими из статуса юридического лица и непротиворечащим закону Украины, данному Уставу и интересам Участников Общества. 5.7. Общество при осуществлении хозяйственной деятельности вправе принимать любые решения, если они не противоречат законодательным актам Украины, международным соглашением, учредительным документам и Уставом Общества, не нарушают прав Участников Общества. 5.8. Вмешательство в деятельность Общества со стороны государственных, общественных и иных органов не допускается, кроме случаев, предусмотренных законодательными актами Украины. 5.9. Изъятие государством у Общества его основных фондов, оборотных средств, иного используемого им имущества в свою пользу или пользу третьих лиц, может быть осуществлено только в случаях и в порядке, предусмотренных законодательными актами Украины. 5.10. Отношения Общества с другими предприятиями, организациями и гражданами во всех сферах хозяйственной деятельности строятся на основе договора, контракта.
7 страница
5.11. Общество свободна в выборе предмета договора, определения обязательств любых других условий хозяйственных взаимоотношений, не противоречащих законодательству Украины. 5.12. Общество не несет ответственность за не поставку или недопоставку продукции по государственному заказу, если государственный орган, выдавший заказ, не обеспечил его в полной номенклатуре материально-техническими ресурсами и оборудованием, которые необходимы для выполнения государственного заказа по удельным нормам и проектным нормативам. 5.13. Общество пользуется банковским кредитом на коммерческой договорной основе. Общество может представлять банку на договорной основе свои свободные денежные средства и устанавливать проценты за их использование. 5.14. Общество вправе открывать расчетные и другие счета для хранения денежных средств и осуществления всех видов расчетных, кредитных и кассовых операций в любом банке Украины и других государств с их согласия. 5.15. Все расчеты Общества (включая платежи в бюджет и выплаты заработной платы) производятся в календарной очередности поступления расчетных документов (наступление сроков платежей). Расчеты Общества по своим обязательствам производятся в безналичной и наличной форме через учреждения банков в соответствии с правилами осуществления расчетных и кассовых операций, утвержденными банками Украины, финансовый год для Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря текущего года. 5.16. Общество может поставлять продукцию, выполнять работы, оказывать услуги в кредит с оплатой покупателями (потребителями) процентов за пользование этими кредитами. Для оформления таких кредитов Общество может принимать в хозяйственном обороте векселя. 5.17. Общество несет полную ответственность за соблюдение кредитных договоров и расчетной дисциплины. 5.18. Общество самостоятельно осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с законодательными актами Украины. 5.19. Валютная выручка, зачисленная на валютный балансовый счет Общества, используется им самостоятельно. Валютные отчисления в государственный и местный бюджеты производятся после вычета прямых валютных затрат, произведенных Обществом из своих валютных средств. 5.20. Общество вправе получать кредиты от своих зарубежных партнеров. При этом валюта зачисляется на баланс Общества и используется им самостоятельно. По полученным Обществом кредитам государство ответственности не несет. 5.21. При осуществлении внешнеэкономической деятельности Общество вправе открывать за пределами Украины свои представительства и производственные подразделения, содержание которых осуществляется за счет средств Общества. 5.22. Общества осуществляет оперативный бухгалтерский учет результатов своей работы, ведет статистическую отчетность в объеме и в порядке, определенном законодательством Украины. 5.23. Вопросы социального развития, включая улучшение условий труда, жизни и здоровья, гарантии обязательного медицинского страхования членов трудового коллектива и их семей решаются трудовым коллективом Общества с участием Участников Общества, в соответствии с законодательными актами Украины, настоящим Уставом и коллективным договором. 5.24. Общество имеет и охраняет сведения, составляющий его коммерческую тайну. Состав и объем таких сведений, порядок и способы (средства) их защиты определяются Председателем правления Общества.
VI. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ.
6.1. Управление Обществом осуществляется в соответствии с настоящим Уставом, Учредительным договорам и Общим собранием Общества.
8 страница
6.2. Высшим органом Общества является Общее собрание Общества. 6.2.1. В собрании имеют право участвовать все акционеры, независимо от количества, класса акций, владельцами которых они являются. 6.2.2. Участвовать в Общем собрании с правом совещательного голоса могут члены выборных органов, не являющиеся акционерами. 6.2.3. Акционеры (их представители), принимающие участие в Общем собрании, регистрируются с указанием количества голосов, которое имеет каждый из них. Если акционер является владельцем менее чем 1 (одна) простая акция, участие данного акционера в голосовании производится по правилам, изложенным в п.4.10, п. 4.10.1. настоящего Устава. 6.2.4. Перечень акционеров с указанием количества голосов, которое имеет каждый из них, подписывается председателем и секретарем собрания. 6.3. К исключительной компетенции Общего собрания относится: а) увеличение или уменьшение Уставного фонда и методе реализаций акций; б) выпуск облигаций, векселей и прочих ценных бумаг; в) определение основных направлений деятельности акционерного Общества и утверждение его планов и отчетов об их выполнении; г) внесение изменений и дополнения в Устав Общества; д) избрание и отзыв членов Наблюдательного совета; е) избрание Председателя правления Общества; ж) избрание ревизионной комиссии Общества, определение ее количественного состава и порядка деятельности; з) утверждение годовых отчетов деятельности Общества, утверждение отчетов и заключений ревизионной комиссии, порядка распределения прибыли, определение порядка покрытия убытков; и) утверждение правил процедуры и других внутренних документов Общества, определение организационной структуры Общества; к) решение вопроса о приобретении Обществом выпускаемых им акций; л) принятие решений о реорганизации и прекращении деятельности Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационного баланса; м) иные вопросы по усмотрению Общего собрания. 6.4. Общее собрание признается правомочным, если в нем принимают участие акционеры, имеющие в соответствии с настоящим Уставом более 60 (шестьдесят) процентов голосов. 6.5. Решение общего собрания акционеров принимаются большинством в 3/4 голосов акционеров, участвующих в собрании, по следующим вопросам: а) изменение устава общества; б) принятие решения о прекращении деятельности общества; в) создание и прекращение деятельности дочерних предприятий, филиалов и представительств. По остальным вопросам решения принимаются простым большинством голосов акционеров участвующих в собрании. 6.6. Общее собрание акционеров созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 6.6.1. В случае неплатежеспособности Общества, а также в случае, если этого требуют интересы Общества в целом, созывается внеочередное собрание. 6.6.2. Акционеры, владеющие в совокупности более чем 10 процентами голосов вправе требовать созыва общего собрания в любое время и по любому поводу. Если в течение 20 дней Правление не выполнило данного требования, они вправе сами созвать собрание. 6.7. О проведении общего собрания делается уведомление в газетах "Харьковский курьер" и "Голос Украины" не менее, чем за 45 дней до созыва собрания.
9 страница
6.7.1. Любой из акционеров вправе вносить предложения по повестке дня собрания не позднее чем за 30 дней до его созыва. Решение о включении этих предложений в повестку дня принимается исполнительным органом Общества. В этот же срок акционеры, владеющие в совокупности более чем 10 процентами голосов, вносятся в повестку дня обязательно. 6.7.2. До созыва общего собрания акционерам должна быть предоставлена возможность ознакомиться с документами, связанными с повесткой дня собрания. 6.8. Участники Общества имеют право присутствовать на собрании лично или назначить своего представителя. Юридические лица или участники Общества реализуют свои права по участию в управлении Обществом через своих представителей. 6.9. Представители участников могут быть постоянными или назначенными на определенный срок. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя, известив об этом Правление Общества. 6.9.1. Участник вправе передать свои полномочия на общем собрании другому участнику, а равно представителю другого участника. 6.9.2. Акционер обязан выдать своему представителю доверенность, удостоверенную секретарем правления Общества, либо нотариально. 6.10. Решение по вопросам повестки дня собрания принимаются, как правило, тайным голосованием. 6.11. Если в течение часа после объявленного времени начала общего собрания не собран кворум, то не позднее, чем через 30 дней, после возобновления собрания на нем могут решаться только вопросы первоначальной повестки дня. 6.12. Для обеспечения выполнения обязательств Общества, перед акционерами и участников перед Обществом, в Обществе создается Наблюдательный совет. Члены Наблюдательного совета не могут быть членами правления и ревизионной комиссии. 6.13. Членом Наблюдательного совета может быть только участник Общества, имеющий право решающего голоса на Общем собрании. Представитель участника может быть членом совета только в том случае, если участник является юридическим лицом. 6.14. Члены Наблюдательного совета избираются сроком на семь лет. Допускается повторное их избрание. 6.14.1. Член Наблюдательного совета может быть отозван Общим собранием акционеров досрочно в случае выражения ему общим собранием недоверия или другим обстоятельствам. 6.14.2. Член Наблюдательного совета считается выбывшим из него досрочно, если он уступил все свои акции Обществу, участнику, либо третьему лицу, а равно, если он уступил не все свои акции, но утратил в результате их уступки право решающего голоса на общем собрании п. 4.11. настоящего Устава. 6.15. Наблюдательный совет Общества: а) проводит работу с акционерами в период между собраниями; б) осуществляет контроль за исполнением обязательств Общества перед акционерами; в) контролирует выполнение акционерами своих обязательств перед Обществом; г) выносит на усмотрение Общего собрания вопрос о приобретении Обществом собственных акций; д) собирает предложения по включению вопросов в повестку дня Общего собрания; е) готовит и выносит на рассмотрение общего собрания проекты изменений и дополнений Устава Общества; ж) вносит предложения об увеличении или уменьшении Уставного фонда Общества; з) объявляет о созыве общего собрания и проводит организационную работу по его подготовке; и) рекомендует общему собранию кандидатуру на замещение вакантных должностей членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии. 6.16. Наблюдательный совет сохраняет свои полномочия независимо от образования вакансий.
10 страница
6.17. Наблюдательный совет организует работу по своему усмотрению. Для кворума необходимо 3/4 членов совета. 6.17.1. Решение Наблюдательного совета принимаются простым большинством голосов. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего. 6.18. В период исполнения обязанностей членами Наблюдательного совета компенсируются транспортные и прочие расходы, а также может выплачиваться вознаграждение, размер которого устанавливается Общим собранием. 6.19. Для руководства текущей деятельностью Общества, Общим собранием сроком на 7 лет избирается Председатель Правления, который формирует Правление Общества в составе дирекции и Секретаря Правления. Допускается их повторное избрание. 6.20. В период между собраниями Правление имеет право принимать решение по вопросам, предусмотренным подпунктами "а-и" пункта 6.15. настоящего Устава. 6.21. Работой Правления руководит Председатель Правления, который единолично решает все вопросы деятельности общества, кроме тех, которые входят в исключительную компетенцию Общего собрания. 6.22. Председатель Правления без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы на всех отечественных и иностранных предприятиях, в фирмах и организациях, распоряжается имуществом Общества, заключает договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности, открывает в учреждениях банков расчетный и другие счета, пользуется правом распоряжения денежными средствами, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Общества. 6.23. Директор может исполнять функции, возложенные на Председателя Правления, в отсутствии последнего, или если он передал ему некоторые свои функции приказом или распоряжением по Обществу. 6.24. Секретарь Правления отвечает за ведение документации Общества. Секретарь организует ведение протоколов Общего собрания, заседаний Правления и несет ответственность за их достоверность. Хранит книги протоколов Общих собраний и заседаний Правления, выдает по требованию акционеров выписки из книги протоколов Общих собраний и удостоверяет их своей подписью, удостоверяет подписи участников Общества - при выдаче ими доверенностей своим представителям, выполняет другие функции по усмотрению Правления. 6.25. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией, избираемой Общим собранием из числа акционеров. 6.26. Порядок действия ревизионной комиссии и ее количественный состав утверждается Общим собранием. 6.27. Проверки финансово-хозяйственной деятельности производятся ревизионной комиссией по поручению Общего собрания, по требованию акционеров, владеющих более чем 10 процентами голосов, а также по собственной инициативе. 6.28. Ревизионной комиссии по ее требованию должны быть предоставлены все материалы, бухгалтерские и другие документы и личные объяснения должностных лиц Общества. 6.29. Ревизионная комиссия докладывает о результатах проведения ею проверок Общему собранию. 6.30. Ревизионная комиссия составляет заключения по годовым отчетам и балансам. Без заключения ревизионной комиссии Общее собрание акционеров не вправе утверждать баланс. 6.31. Ревизионная комиссия обязана потребовать внеочередного созыва общего собрания акционеров в случае возникновения угрозы существенным интересам Общества или выявления злоупотреблений совершенных должностными лицами. 6.32. Работой ревизионной комиссии руководит председатель, который избирается членами комиссии из своего состава на распорядительном заседании.
11 страница
6.33. Решения по социально-экономическим вопросам, касающиеся деятельности Общества, вырабатываются и принимаются органами управления Общества с участием трудового коллектива и уполномоченных им органов. 6.34. Трудовой коллектив Общества составляют все граждане, участвующие своим трудом в его деятельности на основе трудового договора (контракта, соглашения), а также других форм, регулирующих трудовые отношения работника с Обществом. 6.35. Трудовому коллективу Общества в целом и каждому работнику Общества предоставляются все права, предусмотренные действующим законодательством о труде. 6.36. Граждане-участники Общества могут являться одновременно его работниками и пользоваться при этом всеми правами и льготами, предусмотренными законодательством Украины о труде, а также дополнительными льготами, предоставляемыми обществом своим работникам. 6.37. Внутренний аудит Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Общество за свой счет может нанять специализированное учреждение для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности (внешний аудит). Аудитор ставит свою подпись на годовом отчете в подтверждение его соответствия имеющейся информации о реальном положении дел.
VII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.
7.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится по решению Общего собрания акционеров Общества. 7.2. При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в настоящий Устав. 7.3. Ликвидация Общества производится по решению Общего собрания акционеров либо по решению суда или арбитражного суда, в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 7.4. Ликвидация Общества производится ликвидационной комиссией, избираемой Общим собранием акционеров либо назначаемой судом или арбитражным судом. 7.5. Ликвидационная комиссия в трехдневный срок с момента ее назначения публикует объявления о предстоящей ликвидации Общества в газетах "Харьковский Курьер". 7.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. 7.7. Порядок и сроки ликвидации Общества устанавливаются Общим собранием акционеров или судом (арбитражным судом). Срок для предъявления претензий кредиторов не может быть менее шести месяцев с момента объявления о ликвидации. 7.8. Ликвидационная комиссия оценивает имущество Общества, выявляет его дебиторов и кредиторов и рассчитывается с ними, принимает меры к выплате долгов Общества третьим лицам, составляет ликвидационный баланс и представляет его для утверждения Общему собранию акционеров. 7.9. Ликвидационная комиссия несет ответственность за вред, причиненный Обществу, его акционерам, а также третьим лицам. 7.10. Свободный остаток имущества Общества после расчетов с бюджетом, оплаты труда работников Общества, выполнения обязательств перед кредиторами и держателями облигаций Общества, распределяется между акционерами пропорционально числу принадлежащих им акций. Имущество, переданное Обществу акционерами в пользование в качестве оплаты акций, возвращается в натуральной форме без вознаграждения. 7.11. Общество считается реорганизованным или ликвидированным с момента внесения в реестр государственной регистрации соответствующей записи.
Объявление не актуально
Добавить это объявление в свой блокнот
Пожаловаться на объявление модератору
Отправить объявление другу/подруге/себе на почту
Открыть страницу для печати
Оставить свои комментарии
Войти
Забыли пароль?
